کار موفق در این عرصه، افزون بر همفکری نیاز به شناخت مقوله هایی، چون حقیقت پول، تورم، نظام بانکداری و... دارد که بدون بهره گیری از کارشناسان و صاحب نظران ممکن نیست و بسیار دور است کسی بتواند بدون شناخت درست این پدیده ها، دیدگاه درستی درباره ربای جاری در جامعه امروز بدهد. ...

درآمیختگی نوع فعالیتهای بانکی با ربا ورود آن را به کشورهای اسلامی با مشکل روبه رو ساخت وجود مؤسسات قرض الحسنه که گونه ای بانک غیرربوی بود، از جمله کارهایی بود که برای فرار از آلوده شدن مردم به ربا، ضمن استفاده از پاره ای مزایای سیستم بانکی در کشورهای اسلامی به وجود آمد و مورد استقبال واقع شد. ...

اجرایی کشور باید بر تعامل مقام‏های‏ اجرای مختلف،مراجع قضایی،بازرسان،پلیس و جامعه مالی به منظور اجرای موفقیت‏آمیز تدابیر قانونی دولت برای مبارزه با پولشویی تأکید کند.بنابراین،مبادله اطلاعات و انجام‏ تحقیقات مشترک بین مقام‏های گمرکی و مالیاتی و مبارزه با قاچاق ...

تأکید بیانیه بال بر این مسأله که بانک‏ها باید مراحل خاصل را برای نگهداری سوابق‏ معاملات،به منظور رعایت اصول این بیانیه طی کنند،مکمل این توافق نظر عمومی است که‏ باید محدودیت‏هایی بر اصل رازداری بانکی اعمال شود. ...

براساس یک توافق نظر مشترک جهانی،هرگونه تلاش برای مبارزه با پولشویی مستلزم‏ پذیرش مسئولیت‏هایی از سوی مؤسسات مالی در این زمینه خواهد بود.بیانیه اصول مربوط به«منع استفادهء مجرمانه از نظام بانکی برای مقاصد پولشویی»که توسط کمیته امور مقررات‏ بانکی ...

جرائم منشأ؛انتخاب فعالیت‏های غیرقانونی که اصول پولشویی در مورد آن‏ها قابل‏ اجراست،یکی از مهم‏ترین مسایل در هر نظام مبارزه با پولشویی است.براساس مستندات‏ جهانی،قاچاق مواد مخدر مهم‏ترین جرم منشأ پولشویی است؛به گونه‏ای که کنوانسیون‏ وین اعضای ...

فعال‌ کردن کميته تخصصي ويژه موضوع مواد 7 و 9 مقررات پيشگيري از پولشويي در مؤسسات مالي مصوب 18 آبان ماه 1381 شوراي پول و اعتبار ‌ . آگاه‌سازي عموم مردم از فرآيند ترويج پولشويي و درآمدهاي نامشروع اشخاص حقيقي و حقوقي ‌ ...

همان‌گونه که اشاره شد، نويسندگان قانون اساسي در سال 1358 اصل 49 را تدوين کردند و پس از مدتي، قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي با هدف مبارزه با فساد تدوين شد. ماده 8 اين قانون چنين مقرر مي‌کند: <دادگاه پس از احراز نامشروع بودن اموال و دارايي اشخاص ...

‌پولشويي يا تطهير پول به معناي آن است که اشـخـاص يـا سـازمـان‌هـا اقـدامـات و فـعاليت‌هاي غيرقانوني را صحيح جلوه دهند و درآمدهاي حاصل شده را داراي منشأ قانوني بدانند. به بيان ديگر، توليد پول از منابع غيرقانوني را پولشويي مي‌گويند. ‌ ...

علاوه بر آثار زیانبار اقتصادی،پولشویی خطرات و هزینه‏های اجتماعی قابل توجهی نیز به‏ همراه دارد.این پدیده،فرآیندی حیاتی برای انجام جرائم مهم و عمده است و امکان‏ گسترش فعالیت‏های غیرقانونی را برای قاچاقچیان مواد مخدر،کالا و...و سایر مجرمان‏ فراهم می‏کند.علاوه ...